Қош бол, қолма-қол ақша: қазақстандықтар банкоматтардан бұрын-соңды болмаған ең аз көлемде ақша шешкенҚолма-қол ақшаға

Тергеу барысында күдіктінің 18–25 жас аралығындағы жастардан банк карталарын 20–30 мың теңгеге сатып алып, кейін олард

Солтүстік Қазақстан облысында полицейлер қашықтан жасалған интернет-алаяқтық фактісі бойынша қозғалған қылмыстық істі

Фото: istockphoto.com Агенттік мәліметінше, аталған деректер бойынша 36 қылмыстық іс тергеліп жатыр. Алдын ала есепк

Қаржы мониторингі агенттігі шамамен 140 000 азаматты медициналық ұйымдарға алаяқтықпен тіркеу, сондай-ақ көрсетілген

Қаржылық мониторинг агенттігі 2026 жылғы 3 тамызда ауқымды заңбұзушылықтар туралы мәлімет жариялады."Аталған деректер б

Дропперлер — бұл сыйақы үшін қылмыстық жолмен табылған ақшаны аудару және қолма-қол ақшаға айналдыру үшін өздерінің

АСТАНА, 30 шілде – Sputnik. Қаржылық мониторинг агенттігі Ақтөбе қаласында интернет-алаяқтарға жәрдемдескен дропперлерді

Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Ақтөбе облысы бойынша департаменті интернет-алаяқтыққа жәрдемдесу, з

Ақтөбе облысында тергеу нұсқасы бойынша интернет-алаяқтарға қазақстандықтардан ұрланған ақшаны қабылдауға, айырбастау

Мүлік иелері бірлестігі (МИБ) төрағасының ауысуы көп жағдайда жанжалға ұласып жатады. Кейін үйдің "қарызға белшесінен

8 шілдеде Батыс Қазақстан облысының Орал қалалық соты дропперлікке қатысты қылмыстық іс бойынша айыптау үкімін

АСТАНА, 27 шілде – Sputnik. Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, деп х

Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz

Бұл өзгеріс кездейсоқ емес. Өйткені интернет-алаяқтықтың басым бөлігінде қылмыскерлер ұрланған ақшаны өздерінің емес,

Фото: Қаржылық мониторинг агенттігі Тергеу барысында «Club GG Poker» мобильді платформасы негізінде құрылған «Nomad

Жыл басынан бері Қаржылық мониторинг агенттігі ақшаны жылыстатумен айналысқан 33 дропперлік топтың қызметін тоқтатты,

Ауыл шаруашылығы саласындағы тәжірибесі мен мемлекеттік субсидиялау тетіктерін жетік біле отырып, ол бюджет қаражаты

ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті агроөнеркәсіптік кешенді қолдауға бөлінген бюджет қаражатын аса ірі көлемде жы

АЛМАТЫ, 3 шілде – Sputnik. Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының бұрынғы депутаты қылмыстық схема ұйымдастырған, д

Тергеу амалдарына сай, қылмыстық схеманы Алматы облысы Қарасай аудандық мәслихатының бұрынғы депутаты ұйымдастырған. Ау